Kriminelë po përdorin faqe interneti të rreme dhe dokumente të falsifikuara për të mashtruar klientët që kërkojnë ofrues të licencuar të shërbimeve kripto, sipas zyrtarëve të cituar nga media financiare britanike. Viktima kryesore janë përdoruesit e platformave që nuk arritën të sigurojnë autorizim sipas rregullores evropiane për tregjet e kripto-aseteve.
Disa nga autoritetet rregullatore të Bashkimit Evropian raportojnë një shtim të rasteve të mashtrimit prej datës 1 korrik, kur skadoi afati për kompanitë që të merrnin licencë sipas kësaj rregulloreje. Firmat që nuk arritën ta siguronin miratimin duhet të mbyllin ose të transferojnë operacionet e tyre në BE, duke i detyruar klientët të lëvizin asetet e tyre në platforma të tjera.
Imitime të rregullatorëve francezë dhe evropianë
Një zyrtar i autoritetit financiar francez tha se institucioni ka hasur raste kur mashtrues janë paraqitur si përfaqësues të tij, duke i drejtuar përdoruesit drejt faqeve false ku u kërkohej të transferonin asetet e tyre kripto. Sipas tij, kjo praktikë është bërë më e shpeshtë pas fillimit të zbatimit të plotë të rregullores.
Autoriteti evropian i mbikëqyrjes së tregjeve financiare ka konfirmuar gjithashtu se është në dijeni të rasteve kur emri dhe logoja e tij janë përdorur pa autorizim, madje edhe në dokumente të falsifikuara. Institucioni paralajmëroi se kriminelët mund të synojnë veçanërisht klientët që kërkojnë alternativa të licencuara pas mbylljes së platformave të paautorizuara.
Vetëm një pjesë e vogël e kompanive u licencuan
Sipas një liste të përditësuar në fund të korrikut nga autoriteti evropian, deri më tani vetëm 323 kompani kripto kanë marrë licencë zyrtare. Një ofrues i dhënave në sektor kishte vlerësuar më herët se mbi 1.700 kompani të palicencuara do të duhej të ndërpresin veprimtarinë e tyre në tregun evropian.
Ky hendek i madh mes numrit të kompanive që kërkojnë të operojnë dhe atyre që kanë arritur të plotësojnë kërkesat rregullatore duket se po krijon terren të favorshëm për skema mashtrimi. Ekspertët këshillojnë përdoruesit të verifikojnë me kujdes identitetin e çdo platforme përpara se të transferojnë asete, duke kontrolluar direkt në burimet zyrtare të rregullatorëve.